Bolivia proyecta normativa para criptoactivos y endurece el control antilavado tras acuerdo con el FMI
Como parte de los compromisos asumidos en el marco del financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), la administración de Rodrigo Paz anunció la formulación de una regulación integral para el control de los activos virtuales, con el propósito de contener posibles filtraciones de recursos y consolidar la estabilidad financiera del país.
En el acápite 32 del pliego de compromisos y metas, el Ejecutivo ratifica su determinación de aplicar acciones orientadas a salvaguardar el sistema financiero, priorizando las políticas de prevención y combate contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.
El documento fundamenta que se dará prioridad al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de control financiero, una necesidad surgida a partir de la inclusión del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) luego de la evaluación técnica realizada durante la gestión 2023.
En concordancia con estos lineamientos, se detalló que la estrategia demandará optimizar la supervisión con base en riesgo sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), además de robustecer las investigaciones especializadas y el curso de las acciones en el ámbito judicial.
Dentro de este esquema, las autoridades estructurarán un plan de fiscalización sobre el mercado digital que tendrá como propósito frenar la salida irregular de capitales a través de criptoactivos, mediante un marco de supervisión robusto enfocado en afianzar la resiliencia financiera.